直接往BOA转一万美元或以上会被风控吗？

没试过大额的

你是境外么，有可能的，我之前有一笔2000美金的退货，搞了好久，因为是酒店转我卡

陌生人kita 发表于 2023-5-12 21:08

你是境外么，有可能的，我之前有一笔2000美金的退货，搞了好久，因为是酒店转我卡

对啊，你怎么回事，是银行要核查吗

JUN®red 发表于 2023-5-12 21:10

对啊，你怎么回事，是银行要核查吗

对的，就是这比钱干嘛的，什么用途，打了好几次电话，太复杂了

陌生人kita 发表于 2023-5-12 21:08

你是境外么，有可能的，我之前有一笔2000美金的退货，搞了好久，因为是酒店转我卡

大国的通病

brozone 发表于 2023-5-12 22:40

大国的通病

这你就说反了。境内的中行转个一两万美金、七八万人民币往往不会有事，但境外的中行大概率会冻结、锁卡甚至关户。

境外不止中行，其他外资银行都会这样。你去小红书看看，不少留学生吐槽国内打了笔学费就被锁卡，帮助同学收了几笔款就被关户的多了去了。

brozone 发表于 2023-5-12 22:40

大国的通病

对，调查用途，来源，真的很麻烦，

哎那算了

nobleman2 发表于 2023-5-12 23:01

这你就说反了。境内的中行转个一两万美金、七八万人民币往往不会有事，但境外的中行大概率会冻结、锁卡甚至关户。境外不止中行，其他外资银行都会这样。你去小红书看看，不少留学生吐槽国内打了笔学费就被锁卡，帮助同学收了几笔款就被关户的多了去了。

不会有事吗 限额断卡是干啥用的

评论内容不可见

国内是学国外的吧？

五年前国内有断卡一说？

nobleman2 发表于 2023-5-12 23:01

这你就说反了。境内的中行转个一两万美金、七八万人民币往往不会有事，但境外的中行大概率会冻结、锁卡甚 ...

中银港也很爱干这种事，收个同名schwab一千多刀的款，马上给你出信要求说明该笔资金的来源，并清楚注明如不做好尽职审查将按照条款20条终止户口并发出有关通知书

我估摸再收个三两次，绝对给关户。

nobleman2 发表于 2023-5-13 09:06

国内是学国外的吧？

五年前国内有断卡一说？

学了点英国限额的皮毛然后加速自成一派

评论内容不可见

你就别试图在这里为国外银行狡辩了。

国外银行啥德行，早几百年前大家都知道了。

nobleman2 发表于 2023-5-13 14:25

你就别试图在这里为国外银行狡辩了。

国外银行啥德行，早几百年前大家都知道了。

静默确实还是太短了

这评论区是有啥问题吗？我炒股经常几十万刀的转也没听说有啥问题啊

mars5147954 发表于 2023-5-20 12:05

这评论区是有啥问题吗？我炒股经常几十万刀的转也没听说有啥问题啊

真的嘛

mars5147954 发表于 2023-5-20 12:05

这评论区是有啥问题吗？我炒股经常几十万刀的转也没听说有啥问题啊

炒股没问题，都是你转给券商或者券商转给你。别人的要么是个人对个人转账，或者个人收公司款，或者不同名转账，都是有机会风控到。