velo接了交易所资金会封号吗

之前从币安出了一些$到velo

最近收到银行的邮件了

要求说明跟汇款方的关系

还有就是询问工作 资金来源这些

有人遇到类似情况吗

如果回复说是交易所出金

会不会号直接没了

蹲一下，同问

你被盯上了

会，最近各个Exchange都在严查AML & KYC ，银行也不例外。

把钱先转出来，你这个号危险了

正常的尽职调查吧 如实回答就好了

建议如实回答

先把钱转出来再说

velo 早点把钱拿出来吧

币安的可能不ok kraken的是可以的

会封！为什么不交易所到wise，然后velo，比如kraken到wise到velo？

wangbin2022188 发表于 2023-1-29 05:56

会封！为什么不交易所到wise，然后velo，比如kraken到wise到velo？

比较大额，wise接不了

Hallo233 发表于 2023-1-28 20:10

币安的可能不ok kraken的是可以的

是的，我感觉也是

先如实回答看看吧

VIP常旅客 发表于 2023-1-29 16:11

比较大额，wise接不了

大额就申请瑞讯银行

美国司法部正在调查币安洗*钱的事儿

用 wise 那个美元账号收吧 每个月稳定几千 u

Hallo233 发表于 2023-1-28 20:10

币安的可能不ok kraken的是可以的

为什么 kraken 可以？

wangbin2022188 发表于 2023-1-29 20:54

大额就申请瑞讯银行

瑞讯我也申请了

但是据说得做交易才让转出