最近真的在金融严查

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最近真的在金融严查
先是接到中行电话,再是中信严查。连借记卡都开始核实了。最近某平台理财多笔到期,绑定的浦发卡,但单笔最多只能转5万,提现再转出每次都是一大通操作。昨天接到浦发电话,说查到我最近有几百笔大额交易怎么回事,我怼她说有什么不正常,没看到我的交易记录对象还都是我本人么,然后她说这样啊,好吧给你做标记了,以后这样算正常。

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大小飞飞
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15 个评论

schawn  黑钻会员  2020-3-26 09:55:59  | 显示全部楼层
5万一笔 几百笔
大佬
emery418  钻石会员   楼主| 2020-3-26 10:02:04  | 显示全部楼层
schawn 发表于 2020-3-26 09:55
5万一笔 几百笔 大佬
不全是这个,还有其它进进出出的合起来
DC Manhattan    匿名飞客  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
JMomo  钻石会员  2020-3-26 10:05:51  | 显示全部楼层
之前一直有20w临额,今天没了,不知道有没有关系
Narcissuc  蓝钻会员  2020-3-26 10:08:35  | 显示全部楼层
刚浦发也打给我
fengwuhen  终钻会员  2020-3-26 10:23:21  | 显示全部楼层
这么严格啊
fitz2000  钻石会员  2020-3-26 10:51:24  | 显示全部楼层
浦发不是可以100w一笔
我刚准备最近从浦发划100去另外一家银行买理财……被你这么说有点担心了……
Beaufort  黑钻会员  2020-3-26 11:43:43  | 显示全部楼层
fitz2000 发表于 2020-3-26 10:51
浦发不是可以100w一笔
单笔超过5w,银行间不能保证实时到账的
flodre  钻石会员  2020-3-26 11:46:29  | 显示全部楼层
悄悄地我来了 发表于 2020-3-26 11:22
我刚准备最近从浦发划100去另外一家银行买理财……被你这么说有点担心了……
你自己的钱怕什么查。
flodre 发表于 2020-3-26 11:46
你自己的钱怕什么查。
楼主不也是自己的钱啊……难道我理解错了
emery418  钻石会员   楼主| 2020-3-26 13:57:28  | 显示全部楼层
悄悄地我来了 发表于 2020-3-26 11:55
楼主不也是自己的钱啊……难道我理解错了
就是自己的钱,在不同银行间转,数量大了好像也会被盯上,虽然不虚他,但是谁愿意被盯上啊。
刷卡不败  黑钻会员  2020-3-26 14:21:37  | 显示全部楼层
浦发,招行的借记卡还是少转钱
给我顶住  金卡会员  2020-3-26 17:25:31  | 显示全部楼层
小心

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