借记卡不想让转钱进来

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10086  白金会员  2020-6-20 20:23:14  | 显示全部楼层
我告诉你吧,我朋友也是这样!风险就是涉嫌反洗钱条例!你又不获益,万一以后被调查影响自己征信也可能导致自己名下所有资金冻结,说完该怎么做你知道了吧
UNIONCEO  蓝钻会员  2020-6-20 20:23:27  | 显示全部楼层
都不知道他干什么还是别借用了
Arkwind  钻石会员  2020-6-20 20:31:57  | 显示全部楼层
没啥大不了的
飞客2365834  钻石会员  2020-6-20 20:52:16  | 显示全部楼层
起个名字想一天 发表于 2020-6-20 18:53
断绝关系,这是洗钱。
他这是避税,而且国家严查储蓄卡借给他人使用,这也是一类户限制的一个原因。至于洗不洗钱要看他公司资金来源
飞客2652206  白金会员  2020-6-20 21:00:26  | 显示全部楼层
查个税系统要不要补税
最简单的处理方法,他转给你钱,你就用掉,他问你要,你就是有钱了还他,玩的几个月,肯定不转你那里
LakeHylia  钻石会员  2020-6-20 21:31:25  | 显示全部楼层
挂失就好了,他拿了你的卡取不出来钱。你就骗他说银行打电话给你说你的银行卡涉嫌洗钱封了。
低调哥    匿名飞客  发表于 1970-1-1 08:00:00
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鲜花 (1朵) 鲜花榜
C先生的生活方式3 小时前
送了1朵鲜花:  Life is better when shared!
搞成2类卡,一天5000元
JWenxin  钻石会员  2020-6-20 22:05:15  | 显示全部楼层
朋友也有类似经历,最后找的理由就是银行严查封卡啦
猪年吉祥  白金会员  2020-6-20 22:24:10  | 显示全部楼层
有人转钱给你还不好啊 拿去花 天上掉下来的💰
阿凡达da  白金会员   楼主| 2020-6-21 01:46:00  | 显示全部楼层
LakeHylia 发表于 2020-6-20 21:31
挂失就好了,他拿了你的卡取不出来钱。你就骗他说银行打电话给你说你的银行卡涉嫌洗钱封了。
好的谢谢
william001  钻石会员  2020-6-21 10:20:01  | 显示全部楼层
告诉他接到建行电话说存在洗钱嫌疑,说只能柜面交易了

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